金昌同城微信股份2016年第一次临时股东大会通知公告
2016-07-17 00:30:02   来源:   评论:0 点击:

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公告编号:2016-016 证券代码:834808 证券简称:金昌同城微信股份 主办券商:申万宏源 浙江金昌同城微信特种纸股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2016年第一次临时股东大会。 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间:2016年 7月 19日 9时 00分 结束时间:2016年 7月 19日 11时 30分 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六) 出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东 本次股东大会的股权登记日为 2016 年 7 月 15 日,股权登记日下公告编号:2016-016午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点浙江金昌同城微信特种纸股份有限公司会议室 二、会议审议事项(一)审议《关于浙江金昌同城微信特种纸股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》 (二)审议《关于签署附生效条件的 股票发行之认购协议>的议案》 (三)审议《关于修改 公司章程>的议案》 (四)审议《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》 (五)审议《关于大股东资金支持公司转贷的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;3、合伙企业股东代表凭合伙企业持股凭证、证券账户卡、执行事务合伙人证明书或授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。4、股东可以信函、传真及上门方式登记,公告编号:2016-016公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间:2016年 7月 19日 8时 30分至 9时 00分 (三)登记地点:浙江金昌同城微信特种纸股份有限公司会议现场 四、其他 (一)会议联系方式 联系人:詹卫民 联系电话:0570-7566665 联系传真:0570-7569077 (二)会议费用:交通费、会议费用自理 五、备查文件目录 (一)《浙江金昌同城微信特种纸股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 (二)修订后的《浙江金昌同城微信特种纸股份有限公司章程》 (三)《浙江金昌同城微信特种纸股份有限公司股票发行方案》特此公告。 浙江金昌同城微信特种纸股份有限公司董事会 2016 年 7月 4日

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